El Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Culiacán organizó curso de operaciones vulnerables (prevención de lavado de dinero), donde se contaron los puntos básicos que cumplir. Previniendo a los contribuyentes sobre las verificaciones actuales por parte de la autoridad.
La meta fue que los contribuyentes cuenten con conocimientos de las obligaciones que tienen ante la ley, reglamento y las reglas de aplicación.
Impartido por Iván Cedillo, coordinador fiscal de Grupo Premier, el curso se basó en sesiones de actualización en temas de alta al padrón, alta de encargo de cumplimiento, integración del expediente, límite de efectivo, identificación del cliente, identificación beneficiario contralor y consulta de listas negras. Todos los puntos ayudarán a que en el futuro los contadores puedan llegar a sus empresas y establecer los mecanismos necesarios para evitar posibles sanciones.
